मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू विभाग ने एक प्राइवेट फर्म के तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर आरोप है की Letter of Credits (LC) के जरिए एक्सिस बैंक से 290 करोड़ रुपये का लोन लिया जिसके बाद वापस नहीं किया। इनव तीनों आरोपियों के नाम भवरलाल भंडारी (46),प्रेमल गोरागांधी(40), कमलेश कानुनगो(41) बताया जा रहा है।
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तीनों ने ये लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था , फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले में पांच अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। 2010 में, एक्सिस बैंक ने पारेख एल्यूमिनेक्स लिमिटेड कंपनी को 125 करोड़ रुपए का एक लघु कर्ड दिया था। समय पर कर्ज का भूगतान करने के बाद इन लोगों ने बैंक का विश्वास हासिल कर लिया था। बाद में, 2011-2013 में, आरोपी ने अल्पकालिक और ऋण सुविधाओं के जरिए 290 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। 290 करोड़ का लोन लेने के बाद उन्होने बैंक को इस वापस नहीं किया।
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12 मई, 2017 को, मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग ने इस मामले में शिकायत दर्ज की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।