मुंबई में दूसरी सबसे बड़ी साइबर धोखाधड़ी

दक्षिण मुंबई के कोलाबा के एक 75 वर्षीय सेवानिवृत्त जहाज कप्तान को साइबर अपराधियों ने फर्जी शेयर ट्रेडिंग स्कीम के जरिए 11.16 करोड़ रुपये का चूना लगाया। यह घटना तब हुई जब शिकायतकर्ता को 19 अगस्त, 2024 को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप ने एक जानी-मानी वित्तीय सेवा कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया। (Mumbai Reports Second-Largest Cyber Fraud, Retired Captain Loses INR 11.16 Crore)

ग्रुप में एक महिला, जो खुद को अन्या स्मिथ के रूप में पहचानती थी, ने शेयर बाजार से संबंधित पोस्ट शेयर किए और सदस्यों से पूछा कि क्या वे निवेश करने में रुचि रखते हैं। शिकायतकर्ता, जो एक सक्रिय शेयर बाजार निवेशक है, ने भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की।

स्मिथ ने एक लिंक प्रदान किया और पीड़ित को दूसरे ग्रुप में जोड़ा। शिकायतकर्ता ने लिंक से एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया। इसके बाद, उन्हें स्मिथ और अन्य लोगों से संस्थागत खाता ट्रेडिंग, ओवर-द-काउंटर ट्रेडिंग और आईपीओ जैसे निवेश विकल्पों के बारे में संदेश मिले। उन्होंने उन्हें अपने द्वारा सुझाए गए शेयर खरीदने के लिए कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया।

जब शिकायतकर्ता ने कई खातों में पैसे भेजने पर संदेह जताया, तो स्मिथ ने बताया कि यह टैक्स बचाने के लिए था। 5 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच पीड़ित ने 22 ट्रांजैक्शन में 11.16 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए। ट्रेडिंग ऐप ने उसे आश्वस्त किया, जिसने उसके खाते में जमा राशि और मुनाफा दिखाया।

जब उसने मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। उसने स्मिथ से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि उसे 20% सेवा कर का भुगतान करना होगा। कर का भुगतान करने के बावजूद, उससे अतिरिक्त शुल्क को कवर करने के लिए और पैसे मांगे गए। इस बिंदु पर, शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है।

वह वित्तीय सेवा कंपनी के मुख्यालय गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि ऐप और समूह नकली थे। फिर उसने साइबर पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। सोमवार, 25 नवंबर को, मुंबई के दक्षिण क्षेत्र में साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी के संबंध में मामला दर्ज किया।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए गए खातों का पता यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैथोलिक सीरियन बैंक सहित कई बैंकों से लगाया गया है। ये खाते भोपाल, बांद्रा, नागपुर, सूरत, हैदराबाद, गाजीपुर, लखनऊ, बनासकांठा, हावड़ा, भरूच, भिलाई और जयपुर जैसे शहरों में स्थित हैं।

जांचकर्ता अब लाभार्थियों का विवरण इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर उन्हें धोखाधड़ी का संदेह है तो वे 1930 पर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर कॉल करें।

यह भी पढ़े-  बीएमसी ने वेंटिलेशन के लिए एयरफ्लो तकनीक के साथ सीएसटी सबवे को अपग्रेड किया