गोल्डनब्रिज ऑनलाइन निवेश घोटाले में मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए 51बैंक खातो को किया गया ट्रैस

ऑनलाइन वित्तीय अपराध के खिलाफ़ एक व्यापक कार्रवाई में साउथ साइबर पुलिस ने साकीनाका निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद कलीम अकबर अली खान को गिरफ़्तार किया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि खान का बैंक खाता देश भर में दर्ज की गई 51 अलग-अलग साइबर-धोखाधड़ी की शिकायतों में सामने आया है और इसमें कई करोड़ रुपये के लेन-देन दिखाए गए हैं। (Mumbai cyber police busts INR 5 crore investment scam)

मनी-लॉन्ड्रिंग चेन की जांच

जासूसों के अनुसार, खान का खाता घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मनी-लॉन्ड्रिंग चेन की पहली परत में सात बार और दूसरी परत में 31 बार दिखाई दिया, जो दर्शाता है कि यह शेल खातों के बीच अवैध आय को इधर-उधर करने का एक आवर्ती माध्यम था। उत्तर और पूर्व साइबर पुलिस दोनों डिवीज़न ने अलग-अलग जाँच के दौरान पहले ही एक ही खाते को चिह्नित कर लिया था। खान पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारियों का आरोप है कि एक मामले से जुड़े 5 लाख रुपये मैक्समोर पेमेंट डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भेजे गए थे, जो उनके नाम पर पंजीकृत एक कंपनी है। जांच अधिकारी नंदकुमार गोपाले ने कहा कि प्रारंभिक साक्ष्यों से पता चलता है कि खान ने "धोखाधड़ी से प्राप्त धन को सक्रिय रूप से प्राप्त किया और स्थानांतरित किया।"

सेवानिवृत्त व्यवसायी को ठगा गया

वर्तमान जांच मालाबार हिल के एक सेवानिवृत्त व्यवसायी द्वारा गोल्डन ब्रिज इन्वेस्टमेंट ग्रुप (जिसे पहले "GEWE" के नाम से जाना जाता था) नामक एक फर्जी ट्रेडिंग एप्लिकेशन के कारण लगभग 5.4 करोड़ रुपये खोने की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जुलाई 2024 में डेटिंग प्लेटफॉर्म टॉपफेस पर आकृति देसाई नाम की एक महिला से उसकी मुलाकात हुई। नोएडा की एक समृद्ध उद्यमी होने का दावा करते हुए, उसने व्हाट्सएप पर उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने के लिए राजी किया, जिसे उसने उच्च-उपज वाला स्टॉक-निवेश प्लेटफॉर्म बताया।

शिकायतकर्ता ने जुलाई 2024 और फरवरी 2025 के बीच फंड डाला और यहां तक कि 20 लाख रुपये का स्पष्ट "रिटर्न" भी प्राप्त किया। उसका संदेह तभी जगा जब उसने पूरी राशि निकालने की कोशिश की और उसे बताया गया कि उसे पहले 80 करोड़ रुपये के काल्पनिक मुनाफे पर 30 प्रतिशत कर और शुल्क देना होगा।

चैट लॉग, बैंक रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट के साथ-जिसमें खुद को परी पटेल के रूप में पहचानने वाली एक महिला की तस्वीर भी शामिल है- व्यवसायी ने राष्ट्रीय साइबर-धोखाधड़ी हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उपायुक्त दत्ता नलवाडे ने पुष्टि की कि देसाई, कई बैंक खाताधारकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को सह-षड्यंत्रकारियों के रूप में नामित किया गया है।

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